Банкіра, що підозрюється в розкраданні 300 мільйонів в Україні, затримано в Латвії

Затримання проводилося за запитом української сторони, оскільки вищевказана особа перебувала в міжнародному розшуку.

Співробітникам правоохоронних органів Латвії вдалося провести затримання одного з власників ВАТ Міський комерційний банк (City Commerce Bank) Рейніса Тумовса. Про це заявили в прес-службі Національної поліції України, передають Патріоти України.
У повідомленні наголошується, що українські поліцейські раніше зібрали ряд доказів того, що Тумовс причетний до виведення і присвоєння активів банку на загальну суму 300 мільйонів гривень. «В ході слідства було встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів», - сказано в повідомленні.
У відомстві також повідомили, що банкірам вже повідомлено про підозру: президенту, одному з власників ВАТ Міський комерційний банк - за статтями привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а голові правління - за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Інші публікації автора

7 грудня - День святої Катерини: Традиції і прикмети свята

середа, 7 грудень 2022, 8:57

Цей день ще називають Святом жіночої долі. День святої великомучениці Катерини щорічно відзначають 7 грудня: прислухаються до прикмет, дотримуються традицій та ворожать на свою долю, передають Патріоти України. Водночас, це давнє слов’янське свято долі...

"Пилип не до всіх прилип": У християн східного обряду починається Різдв'яний піст. Що треба знати про Пилипівку

понеділок, 28 листопад 2022, 9:09

Заговини до посту завжди починається на Пилипов день (27 листопада), звідси бере початок народна назва цієї церковної аскези. 28 листопада, для православних вірян починається Різдвяний піст, котрий встановлено на честь святкування Різдва Христового, на...