Банкіра, що підозрюється в розкраданні 300 мільйонів в Україні, затримано в Латвії

Затримання проводилося за запитом української сторони, оскільки вищевказана особа перебувала в міжнародному розшуку.

Співробітникам правоохоронних органів Латвії вдалося провести затримання одного з власників ВАТ Міський комерційний банк (City Commerce Bank) Рейніса Тумовса. Про це заявили в прес-службі Національної поліції України, передають Патріоти України.
У повідомленні наголошується, що українські поліцейські раніше зібрали ряд доказів того, що Тумовс причетний до виведення і присвоєння активів банку на загальну суму 300 мільйонів гривень. «В ході слідства було встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів», - сказано в повідомленні.
У відомстві також повідомили, що банкірам вже повідомлено про підозру: президенту, одному з власників ВАТ Міський комерційний банк - за статтями привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а голові правління - за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Інші публікації автора

З архіву ПУ. А як у них? 10 деталей німецького побуту, які викликають у нас подив (фото)

неділя, 5 грудень 2021, 17:00

Одна справа - приїхати в Німеччину на відпочинок і підмітити пару-трійку особливостей. І зовсім інша - пожити в країні і дізнатися, чим відрізняється вона від інших держав в побутових дрібницях, які недоступні простому туристу. Люди, що переїхали до Ні...

З архіву ПУ. "Мені пох*й!": Український музикант навіть не знає, що на Донбасі триває війна (відео)

неділя, 5 грудень 2021, 15:00

Бардаш родом з Алчевська. Але там він вже давно не живе. І, за його словами, не збирається туди повертатися тому, що не сумує за рідним краєм. Український продюсер і музикант Юрій Бардаш, який виступає під ім'ям YOURA, не знав, що на Донбасі досі трива...