Банкіра, що підозрюється в розкраданні 300 мільйонів в Україні, затримано в Латвії

Затримання проводилося за запитом української сторони, оскільки вищевказана особа перебувала в міжнародному розшуку.

Співробітникам правоохоронних органів Латвії вдалося провести затримання одного з власників ВАТ Міський комерційний банк (City Commerce Bank) Рейніса Тумовса. Про це заявили в прес-службі Національної поліції України, передають Патріоти України.
У повідомленні наголошується, що українські поліцейські раніше зібрали ряд доказів того, що Тумовс причетний до виведення і присвоєння активів банку на загальну суму 300 мільйонів гривень. «В ході слідства було встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів», - сказано в повідомленні.
У відомстві також повідомили, що банкірам вже повідомлено про підозру: президенту, одному з власників ВАТ Міський комерційний банк - за статтями привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а голові правління - за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Інші публікації автора

Хіти тижня. Топ-чиновники Чечні замовили вбивство українського нардепа і екскомандира добробата, - ЗМІ

понеділок, 21 вересень 2020, 16:00

Розслідування справи повинно було закінчитися 30 липня 2020 року, проте суд продовжив його до 30 липня 2021 року. Соратники Рамзана Кадирова намагаються позбутися від людей, які критикують главу Чечні. Новий інцидент стався в Україні, де два чиновника ...

З архіву ПУ. "Он всего лишь мокрица…": Екс-ватажок терористів "ДНР" жорстко розкритикував Путіна через обмін полоненими

понеділок, 21 вересень 2020, 15:00

Гіркін обурився списком звільнених за обміном посібників Кремля... Ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков на своїй сторінці в соцмережі піддав жорсткій критиці умови обміну полоненими між Росією і Україною, передають Патріоти України 7 вересн...