Останні

Манафорт по-юльчиному: Через фінансові махінації затримано політтехнолога Тимошенко

понеділок, 14 серпень 2017, 20:21
​За підозрою в шахрайстві в Ізраїлі затримані відомі бізнесмени і політичний консультант Таль Зільберштейн.

Таль Зільберштейн

Про це повідомляє Haaretz, передають Патріоти України.

Як зазначається, основним підозрюваним у цій групі затриманих є мільярдер Бені Штайнмац, з яким тривалий час співпрацював Зільберштейн.

Видання нагадує про те, що 2015 року Штайнмац, колишній начальник штабу прем'єра Іцхака Рабіна Шимон Шевеш і Зільберштейн, який раніше був радником прем'єр-міністрів Ехуда Барака і Ехуда Ольмерта, підозрювалися владою Румунії в здійсненні незаконних операцій з нерухомістю на суму понад $ 160 млн.

Нинішнє розслідування проводилося відділенням поліції Лахав-433 у співпраці з ФБР і поліцією Швейцарії, передає NEWSru.co.il.

Як повідомляє прес-служба поліції Ізраїлю, затримані підозрюються в тому, що організовано діяли протягом тривалого часу, надаючи фіктивні відомості про договори і угоди в області нерухомості за кордоном. Фальшиві дані дозволяли підозрюваним відмивати гроші і переводити великі кошти на свої рахунки.

Поліція підозрює, що кожен учасник злочинної мережі виконував певні завдання, і, відповідно до цього, їм інкримінуються різні правопорушення.

Зокрема, мова йде про дачу хабарів, відмивання грошей, фальсифікацію документів, використання підробленого документа, шахрайство та інші кримінально карані правопорушення.
Опублікував: Олег Устименко
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Інші публікації автора

В окупованому Криму ФСБ затримала українського добровольця

понеділок, 17 лютий 2020, 11:29

Батальйон імені Челебіджіхана - це добровольче кримське утворення. Його створили у 2016 році і назвали на честь кримськотатарського політика і громадського діяча Номана Челебіджіхана, який був головою уряду Кримської Народної Республіки. Спецслужба Рос...

Невідому зубасту істоту виявили у Мексиці

понеділок, 17 лютий 2020, 11:15

Місцеві рибалки намагалися ідентифікувати істота, але безуспішно.​. У Мексиці на берег викинуло непізнане істота з гострими зубами і носом дельфіна, передають Патріоти України з посиланням на іноземні ЗМІ. Спочатку очевидцям здалося, що вони знайшли де...