Манафорт по-юльчиному: Через фінансові махінації затримано політтехнолога Тимошенко

​За підозрою в шахрайстві в Ізраїлі затримані відомі бізнесмени і політичний консультант Таль Зільберштейн.

Таль Зільберштейн

Про це повідомляє Haaretz, передають Патріоти України.

Як зазначається, основним підозрюваним у цій групі затриманих є мільярдер Бені Штайнмац, з яким тривалий час співпрацював Зільберштейн.

Видання нагадує про те, що 2015 року Штайнмац, колишній начальник штабу прем'єра Іцхака Рабіна Шимон Шевеш і Зільберштейн, який раніше був радником прем'єр-міністрів Ехуда Барака і Ехуда Ольмерта, підозрювалися владою Румунії в здійсненні незаконних операцій з нерухомістю на суму понад $ 160 млн.

Нинішнє розслідування проводилося відділенням поліції Лахав-433 у співпраці з ФБР і поліцією Швейцарії, передає NEWSru.co.il.

Як повідомляє прес-служба поліції Ізраїлю, затримані підозрюються в тому, що організовано діяли протягом тривалого часу, надаючи фіктивні відомості про договори і угоди в області нерухомості за кордоном. Фальшиві дані дозволяли підозрюваним відмивати гроші і переводити великі кошти на свої рахунки.

Поліція підозрює, що кожен учасник злочинної мережі виконував певні завдання, і, відповідно до цього, їм інкримінуються різні правопорушення.

Зокрема, мова йде про дачу хабарів, відмивання грошей, фальсифікацію документів, використання підробленого документа, шахрайство та інші кримінально карані правопорушення.
Опублікував: Олег Устименко
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Інші публікації автора

Трагедія на Тернопільщині: Поліція вважає, що прочитана книга довела дев'ятикласницю до самогубства

понеділок, 16 вересень 2019, 23:35

Д​івчинка була на хорошому рахунку у вчителів і односельчан. Вона ходила на танці, займалася музикою, брала участь в шкільних заходах. Трагедія сталася в селі Надрічне Тернопільської області. Там наклала на себе руки 14-річна дівчинка. Школярка повісил...

Папа Римський прокоментував обмін утримуваними особами між Україною і РФ

понеділок, 16 вересень 2019, 23:24

Понтифік продовжує молитися за мир на Донбасі. Папа Римський Франциск позитивно оцінив обмін утримуваними особами, який Україна і Росія провели 7 вересня. Понтифік заявив, що він радий за звільнення в'язнів і возз'єднання сімей, і продовжує молитися за...