У рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 КК України 25 травня було проведено сім обшуків, під час яких вилучено вісім печаток суб’єктів господарювання, понад 8,5 тис. доларів, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, бухгалтерську документацію та документи митного оформлення.

На кошти підприємств, які входили до складу групи перевізників, накладено арешти у трьох банках, розташованих на території Донеччини, Дніпропетровщини і Києва.