Перевірки і не тільки: Які "сюрпризи" готують для субсидіантів в Україні

В Україні банківську таємницю можна порушити не тільки за рішенням суду, а й для перевірки субсидіантів. У такому випадку підозрілий переказ може стати підставою для того, щоб поставити під сумнів правомірність надання допомоги.

Банки в останню чергу зацікавлені в тому, щоб передавати інформацію про своїх клієнтів податківцям. Завдання фінансової установи: переконати клієнта, що гроші будуть збережені, а вся їхня особиста інформація - в таємниці. Але є кілька "але", передають Патріоти України.

Коли банк може "поскаржитися" чиновникам:

• якщо ви оформили субсидію, пільгу, соціальну допомогу, пенсію;

• якщо податкова проводить стосовно вас перевірку і є відповідні рішення суду;

• якщо стосовно вас проходить кримінальне розслідування і є рішення суду.

Відповідно до чинного закону, Міністерство фінансів для перевірки українців, які отримують гроші від держави (пенсія, субсидія, виплата переселенцям і т.д.) має право запросити в банку дані, які містять банківську таємницю. При цьому питати дозволу у того, чий рахунок перевірять, не потрібно.

"При здійсненні повноважень щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів України має право отримувати інформацію, що містить банківську таємницю, персональні дані", - йдеться в законі № 3629.

Наприклад, якщо ви оформили субсидію, але при цьому не вказали додатковий дохід - від здачі нерухомості в оренду, продажу чого-небудь онлайн, підробітку - Мінфін може запросити інформацію в банку і на підставі отриманих даних внести вас до "сірого списку". Його передадуть в Мінсоцполітики та вже там будуть приймати рішення, забирати субсидію чи ні.

Якщо пільговик щомісяця отримує певну суму, її також варто вказати як додатковий дохід, заповнюючи декларацію. Якщо ж по декларації грошей немає, а по факту - є, це може стати підставою для скасування субсидії, вважає податковий експерт, керуючий партнер BakerTillyUkraine Олександр Почкун.

Джерело: Обозреватель
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Інші публікації автора

Хіти тижня. Порошенко показав унікальні фото з Об'єднавчого собору

понеділок, 17 грудень 2018, 5:00

Президент України Петро Порошенко після обрання глави єдиної Помісної Православної Церкви опублікував світлини з події. Фотографії опублікували в Twitter президента, передають Патріоти України. "Заснована єдина Церква. Чудо стало можливим завдяки непох...

Хіти тижня. Блудливі скрепи: "Мальчик соседский позвал", - Жириновський розповів про свій перший секс

понеділок, 17 грудень 2018, 4:00

Скандальний депутат Держдуми РФ, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський розповів, що отримав перший сексуальний досвід зі старшим хлопчиком в сараї.