СБУ викрила і припинила масштабний механізм фінансування терористичної "ЛНР"

Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

Оперативники спецслужби встановили, що на окупованій частині Луганської області діє потужна фінансова організація, яка забезпечує незаконний переказ коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку, передають Патріоти України з посиланням на прес-центр СБУ.

Фінансовий центр має двадцять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

Співробітники СБУ задокументували, що в банківських установах на підконтрольній території організатори незаконних операцій відкрили майже п'ятдесят рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

За даними Державної служби фінансового моніторингу України, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений тільки через національну платіжну систему, перевищив 170 мільйонів гривень.

З отриманих за надання «послуг» грошей ділки регулярно платили податки в так званий «бюджет ЛНР».

Під час обшуків, проведених в Києві і Сєвєродонецьку, у спільників «фінансистів» правоохоронці вилучили банківські картки, за якими в банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам. Зараз заблоковані рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій.

Керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної фінансової діяльності.

Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Інші публікації автора

З архіву ПУ. "Потому что нельзя быть красивой такой": На сервісі знайомств заблокували акаунт моделі через "занадто привабливі" фото

понеділок, 7 березень 2022, 23:55

Додаток Tinder знову опинився в центрі скандалу через свою занадто жорстку політику щодо розміщуваних знімків.

З архіву ПУ. Як "зливали" Донецьк: "Центральна влада, яка довірила в 2014-му Донбас Ахметову і Таруті, не знала пару секретів", - журналістка

п’ятниця, 25 лютий 2022, 23:30

Сподівання на те, що, захищаючи свої активи, олігархи захистять і місто, не виправдали себе... Помилка центральної влади, яка в 2014-му довірила регіон Ахметову і Таруті, полягала в тому, що сподівалися - захищатимуть свої активи і разом з ними Донецьк...