Оперативники спецслужби встановили, що на окупованій частині Луганської області діє потужна фінансова організація, яка забезпечує незаконний переказ коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку, передають Патріоти України з посиланням на прес-центр СБУ.

Фінансовий центр має двадцять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

Співробітники СБУ задокументували, що в банківських установах на підконтрольній території організатори незаконних операцій відкрили майже п'ятдесят рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

За даними Державної служби фінансового моніторингу України, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений тільки через національну платіжну систему, перевищив 170 мільйонів гривень.

З отриманих за надання «послуг» грошей ділки регулярно платили податки в так званий «бюджет ЛНР».

Під час обшуків, проведених в Києві і Сєвєродонецьку, у спільників «фінансистів» правоохоронці вилучили банківські картки, за якими в банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам. Зараз заблоковані рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій.

Керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної фінансової діяльності.