В офісах компаній Дмитра Фірташа проходять обшуки

Як повідомляє ГПУ на офіційній сторінці у Facebook, зараз в офісах причетних фірм проводяться обшуки, передають Патріоти України.

"Встановлено, що протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угруповання, з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків поруч підприємств, а саме: Сєверодонецьким об'єднанням Азот, Міжрічинський ГЗК, Юкреніан Кемікал Продактс, Рівнеазотом, ДП Хімік, Азотом і іншими, які входять в бізнес-групу Group DF Дмитра Фірташа, організована діяльність ряду фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній", - повідомляє ГПУ.

Ці предприяти і страхові компанії Саламандра-Україна, Будинок Страхування уклали договори, на підставі яких страховикам перераховувалися фіктивні внески. "Тобто, застраховані свідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були наступити, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання", - пояснює ГПУ.

Надалі ці ж компанії страхували фіктивні кредитні договори і договори купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших пофіктівних підприємств і підставних фізичних осіб.

Тобто, страхові компанії здійснювали страхування ризиків у разі неповернення кредитів, виданих фінансовою компанією на адресу фіктивних підприємств і підставних осіб.

Такі кредити не планувалося повертати, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансової компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи.

"В даний час проводяться санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і місцях проживання осіб, причетних до скоєння злочину", - робить висновок ГПУ.