600 тис. осіб вклали туди понад $250 млн: СБУ “прикрила” фінансову піраміду B2B Jewelry (фото)

Фігурантам справи буде повідомлено про підозру у вчиненні фінансового шахрайства та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групи осіб.

Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, організатори якої привласнили понад 250 млн доларів вкладників. Як повідомляє пресцентр СБУ, до організації “піраміди” причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб, передають Патріоти України.

Вкладниками “піраміди”стали понад 600 тис. громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $250 мільйонів.Зокрема, за незаконно отримані кошти організатори придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожен, коштовності, та інше рухоме і нерухоме майно.У рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.За підсумками слідства фігурантам справи буде повідомлено про підозру у вчиненні фінансового шахрайства та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групи осіб.

Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Інші публікації автора

Один з найважливіших для християн днів року. Благовіщення Пресвятої Богородиці: Історія і заборони свята

понеділок, 25 березень 2024, 6:15

25 березня за новим стилем (7 квітня - за старим) - Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке належить до числа дванадесятих свят, тобто, найбільш значущих у житті Ісуса Христа і Богородиці. За Біблією, саме в цей день Архангел Гавриїл повідомив Діві Марі...

День Віри, Надії, Любові та Софії: Народні прикмети 17 вересня

неділя, 17 вересень 2023, 8:18

За новоюліанським календарем християни східного обряду України вперше святкують день ангела жінки на ім'я Віра, Любов, Надія і Софія. Ще минулого року цей день припадав на 30 вересня. Також в честь цього дня іменинницям обов'язково потрібно сходити в ц...