Громадський активіст
БЛОГИ
В Одесі викрили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у понад 500 млн гривень, який від початку 2020 року проводив незаконні фіноперації через підконтрольні фірми. Зокрема, конвертаційний центр допомагав клієнтам переводити гроші в інші країни, серед яких – Росія. Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України, передають Патріоти України.
Серед "користувачів послуг" були в тому числі комерційні структури, які стали переможцями в тендерах на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти.
На замовлення клієнтів зловмисники переводили кошти в готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки.
Співробітники СБУ також задокументували факт перерахування кількох сотень мільйонів рублів на територію РФ.
Під час слідчих дій в офісних приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку в різних валютах на загальну суму понад 9 млн гривень.
Також було виявлено комп'ютерну техніку, електронні ключі й носії інформації, що містять фінансово-господарської та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.
Слідчі дії розпочато в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 КК. Операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.
25 березня за новим стилем (7 квітня - за старим) - Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке належить до числа дванадесятих свят, тобто, найбільш значущих у житті Ісуса Христа і Богородиці. За Біблією, саме в цей день Архангел Гавриїл повідомив Діві Марі...
За новоюліанським календарем християни східного обряду України вперше святкують день ангела жінки на ім'я Віра, Любов, Надія і Софія. Ще минулого року цей день припадав на 30 вересня. Також в честь цього дня іменинницям обов'язково потрібно сходити в ц...
