Як виводили гроші вкладників з "ПриватБанку": "Кіпрський слід" Коломойського у $5,5 млрд

Під час переказу грошей із «Приватбанку» в філію на Кіпрі місцеві регулятори або не виявили фіктивності під час укладання контрактів на $5,5 млрд, або не вжили необхідних дій, щоб зупинити їх.

Екс-власники «Приватбанку» Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов могли вивести $5,5 млрд із банку перед його націоналізацією через філію на Кіпрі. Про це йдеться в опублікованому 19 квітня розслідуванні Центру з дослідження корупції та організованої злочинності OCCRP, передають Патріоти України.

Центр зазначає, що про таку суму говорила нещодавно колишня голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева. «Готівкові гроші зникали, оскільки Національний банк України ставився до кіпрської філії «ПриватБанку» так само, як до внутрішніх відділень. Це означає, що чиновники ніколи не виявляли, що гроші, переказані на Кіпр, покидають Україну. Між тим, кіпрські регулятори або не виявили, що різні банківські перекази на загальну суму $5,5 млрд було підкріплено фіктивними контрактами, або не вжили необхідних дій, щоб їх зупинити», – ідеться в розслідуванні OCCRP.

Автори стверджують, що система давала змогу «прокачувати мільярди доларів» через офшорні рахунки «Приватбанку» на Кіпрі.

Дослідники стверджують, що судова перевірка у справі про «Приватбанк», проведена американською компанією Kroll, виявила, що корпоративні й особисті рахунки Коломойського і Боголюбова майже не відрізнялися.

Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Інші публікації автора

Трійця: Легке меню до святкового столу (фото, відео)

субота, 7 червень 2025, 23:10

На свято можна приготувати прості страви, які не вдарять по фігурі. У неділю, 23 червня, цьогоріч відзначатиметься Трійця – 50-й день після Великодня (Воскресіння Христове). Традиційно меню на Паску жирне, у ньому багато м'ясних страв, оскільки до свя...

Провідна неділя 2025 року: Прикмети та традиції, що треба знати про радоницю

неділя, 27 квітень 2025, 0:10

Провідна або поминальна неділя, проводи, провідки, гробки, опроводи, радониця, дарна неділя, радниця, Томина неділя – все це назви однієї і тої ж традиції – згадувати душі померлих в першій після Великодня недільний день. Провідна неділя 2025 року у хр...