Як виводили гроші вкладників з "ПриватБанку": "Кіпрський слід" Коломойського у $5,5 млрд

Під час переказу грошей із «Приватбанку» в філію на Кіпрі місцеві регулятори або не виявили фіктивності під час укладання контрактів на $5,5 млрд, або не вжили необхідних дій, щоб зупинити їх.

Екс-власники «Приватбанку» Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов могли вивести $5,5 млрд із банку перед його націоналізацією через філію на Кіпрі. Про це йдеться в опублікованому 19 квітня розслідуванні Центру з дослідження корупції та організованої злочинності OCCRP, передають Патріоти України.

Центр зазначає, що про таку суму говорила нещодавно колишня голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева. «Готівкові гроші зникали, оскільки Національний банк України ставився до кіпрської філії «ПриватБанку» так само, як до внутрішніх відділень. Це означає, що чиновники ніколи не виявляли, що гроші, переказані на Кіпр, покидають Україну. Між тим, кіпрські регулятори або не виявили, що різні банківські перекази на загальну суму $5,5 млрд було підкріплено фіктивними контрактами, або не вжили необхідних дій, щоб їх зупинити», – ідеться в розслідуванні OCCRP.

Автори стверджують, що система давала змогу «прокачувати мільярди доларів» через офшорні рахунки «Приватбанку» на Кіпрі.

Дослідники стверджують, що судова перевірка у справі про «Приватбанк», проведена американською компанією Kroll, виявила, що корпоративні й особисті рахунки Коломойського і Боголюбова майже не відрізнялися.

Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Інші публікації автора

Хіти тижня. У бойовій готовності: Росія стягнула техніку до кордону з Україною", - офіцер ЗСУ

вівторок, 15 жовтень 2019, 15:00

Росія розмістила два ешелони військової техніки біля станції Каменська Ростовської області, за 20 кілометрів від кордону з Україною. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"), передають Патрі...

Хіти тижня. Господарці на замітку: Оладки з м'ясною начинкою або ліниві біляші без проблем (відео)

вівторок, 15 жовтень 2019, 14:30

Рецепт мега легкий, а головне швидкий і дуже смачний! Перед вами простий рецепт приготування лінивих біляшів з фаршем, передають Патріоти України. Тісто для біляшів готується так само, як і на оладки, але без яєць. Рецепт мега легкий, а головне швидкий...